证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临 2023-022
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上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十九次
会议通知于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 5 月 10 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名,实际参与表决董事 10 名。会议
由董事长李鑫先生主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及
公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
董事会同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构,负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作。
计服务的审计费用为 100 万元(含税),内部控制审计费用为 25 万元(含税),
审计费用合计 125 万元(含税)。
务的审计费用为 186.5 万元(含税),内部控制审计费用为 46 万元(含税),审
计费用合计 232.5 万元(含税)。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司变更会计师事
务所的公告》,公告编号:临 2023-024)
二、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会,有关事宜如下:
(一)现场会议时间:2023 年 5 月 31 日下午 14:00
(二)现场会议召开地点:上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
(三)会议投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四)股权登记日:2023 年 5 月 24 日
(五)审议事项:
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2022
年年度股东大会的通知》,公告编号:临 2023-025)
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
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