证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-012
河南神火煤电股份有限公司
(相关资料图)
董事会第八届三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届
三十二次会议于 2023 年 3 月 24 日以现场出席和视频出席相结合的
方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议
室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会
议通知及相关资料已于 2023 年 3 月 13 日分别以专人、电子邮件等方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，
实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士因有其他公务无法出席会
议，书面委托独立董事徐学锋先生就会议提案行使表决权；独立董事
文献军先生视频出席，其余董事均为现场出席）
，公司监事和高级管
理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司总经理 2022 年度工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年度董事会工作报告》（公告编号：2023-014）
。
（三）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022
年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,571,202,799.16 元，其中母
公司实现净利润 5,872,259,195.60 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司
（母公司）实际可供股东分配的利润为 5,759,163,448.31 元。
为积极回报股东，根据《公司法》
《公司章程》规定的利润分配政
策，综合考虑公司 2022 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需
要以及股东投资回报等因素，公司制订 2022 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 2,250,986,609 股为基数，向全体股东每 10 股派送
现金股息 10.00 元（含税），合计分配现金 2,250,986,609 元，剩余未
分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-016）
。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情
况，基于谨慎性原则，同意公司对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值
迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产共计
提减值准备 4,296.21 万元，相应形成资产减值损失 4,296.21 万元，减
少公司 2022 年度归属于母公司所有者净利润 2,149.95 万元。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
鉴于国家财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准
则解释第 16 号>的通知》
（财会【2022】36 号），同意公司根据该通知
进行会计政策变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行新的会计政策。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）
。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计
费用的议案》
同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
用拟定为 330.00 万元（含税）
，内部控制审计费用拟定为 120.00 万元
（含税）。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于续聘 2023 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》
（公
告编号：2022-018）
。
（七）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年度财务决算报告》
（公告编号：2023-019）
。
（八）审议通过《公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-020）。
（九）审议通过《关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度的
议案》
为满足新疆神火煤电有限公司（以下简称“新疆煤电”）等 7 家
合并报表范围内子公司对生产经营资金的需要，拓宽其融资渠道，支
持其业务拓展，同意公司采用连带责任担保方式向其提供贷款担保，
担保额度合计 56.11 亿元；同时，鉴于公司子公司云南神火新材料科
技有限公司（以下简称“云南新材料”
）目前处于基建期，资金需求较
大，为加快其项目建设进度，同意公司采用连带责任担保方式向云南
新材料提供贷款担保，担保额度为 8.00 亿元。综上，同意公司采用连
带责任担保方式向新疆煤电等 8 家合并报表范围内子公司提供贷款
担保额度共计 64.11 亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效
期为自本次董事会批准之日起一年内，并授权董事长在额度范围及有
效期内对具体担保事项进行决策和签署担保手续。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于 2023 年度向子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编
号：2023-021）。
（十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
根据日常经营的实际需要，公司及子公司预计 2023 年度与河南
）等 3 家关联公司发生采
神火集团有限公司（以下简称“神火集团”
购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易，总金额不超过 24.43 亿
元。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的独立意见》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董
事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回
避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：
。
（十一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足正常生产经营需要，同意公司 2023 年度向银行等金融机
构，申请总额不超过 431.74 亿元的综合授信额度（包括但不限于办理
银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、国内保理等业务，低风险
业务以公司自有资金作为保证金或自有存单作为质押）
。授信启用日
期在本议案审议通过之日起一年，在银行授信到期日之前均有效，该
授信额度在授信期限内可循环使用。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-
（十二）审议通过《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及
关联交易的议案》
为提高融资效率，保证资金安全，公司拟向控股股东神火集团申
请为公司融资业务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过 65.00 亿
元，神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收
取担保费，年担保费率不超过 1.00%，公司不提供反担保；担保有效
期自 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日
止。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的独立意见》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董
事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回
避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的公告》
（公告编号：2023-024）。
（十三）审议通过《关于以协议转让方式出售房产涉及关联交易
的议案》
为盘活存量闲置、低效资产，优化资源配置，同意公司以协议转
让方式，向控股股东神火集团转让位于北京市华荣公寓的 4 套住宅，
转让价格为 15,970.89 万元，向河南神火集团总医院转让位于永城市
的综合大楼，转让价格为 10,978.52 万元。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2022 年
年度报告有关事项的独立意见》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董
事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回
避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于以协议转让方式出售房产涉及关联交易的公告》（公告编
号：2023-025）。
（十四）审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-026）。
（十五）审议通过《关于 2023 年度继续开展套期保值业务的议
案》
为规避市场价格波动风险，将公司铝锭的销售价格风险控制在适
度范围内，实现公司稳健经营的目标，同意公司利用期货的套期保值
功能，于 2023 年继续在上海期货交易所择机开展铝锭期货套期保值
业务，保证金不超过人民币 5.00 亿元，全部为自有资金。该项业务在
公司股东大会对董事会授权范围内，业务期间自董事会审议通过后一
年内有效。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于 2023 年度继续开展套期保值业务的公告》（公告编号：
。
（十六）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年度社会责任报告》
（公告编号：2023-028）
。
（十七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-029）
。
（十八）审议通过 监事和高级管理人员 2022
《关于确认部分董事、
年度薪酬的议案》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见》
。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于确认部分董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的公
告》（公告编号：2023-030）。
（十九）审议通过《公司 2022 年度股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的
《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-031）
。
三、备查文件
二次会议决议；
见；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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